Sigue golpe a la corrupción en Venezuela: descubren 40 empresas fantasma en PDVSA
América Latina
Martes, 05 de Diciembre de 2017

teleSUR.- El fiscal de Venezuela Tareck William Saab, denunció que en su lucha contra la corrupción en PDVSA, fueron halladas al menos 40 empresas fantasmas,con las que realizaban blanqueo de recursos provenientes de corrupción.

4.200 millones de euros fueron presuntamente blanqueados en Andorra por exfuncionarios venezolanos

Caracas, 05 Dic. AVN

Cerca de 4.200 millones de euros producto de la corrupción fueron supuestamente blanqueados a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), por una organización criminal de carácter internacional integrada por unas 40 personas entre quienes eran funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sus empresas filiales y el Ministerio de Petróleo, informó este martes en rueda de prensa el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

Se presume que la red, a la que pertenecían Diego Salazar Carreño, José Enrique Luongo y Nervis Villalobos, comenzó a operar en 2006 y, desde entonces, ha empleado 40 empresas fantasmas para blanquear fondos provenientes de la corrupción y ocultar la identidad de los beneficiarios. "Entre 2011 y 2012 solamente se blanqueó dinero casi por 1.348 millones de euros. Ahora los informes de inteligencia advierten que esta organización pudo haber funcionado mucho antes, el aproximado es que es desde 2006, y se estima que el monto blanqueado pudiera ser de 4.200 millones de euros", indicó.

Entre las empresas que ejecutaban blanqueo de capitales figuraba Antigua Omega INC, que era representada por Luongo y Salazar Carreño, ambos privados de libertad por estos hechos.

"Esta entidad (BPA) recibió transferencias de otras cuentas de la organización criminal por un monto de 191 millones 208 mil dólares, y transfirió montos por 192 millones 758 mil dólares a una empresa perteneciente a Diego Salazar", añadió el fiscal. Explicó que "el dinero se alimentaba de comisiones pagadas por empresas internacionales donde Diego Salazar aparecía como intermediario estrella, para realizar cosas tan demenciales como, por ejemplo, en un hotel muy conocido de Francia, el pago de una propina de 100.000 euros". Todas las operaciones de blanqueo de capitales se hicieron con apoyo de la Banca Privada de Andorra, que ayudó a "constituir estas empresas (fantasmas) y aceptó transacciones sin respaldo".

La Fiscalía sustenta sus investigaciones en una experticia forense de más de 500 páginas, donde aparece incluso un exdirector de la Policía de Baruta y de Chacao, quien fungía como jefe de seguridad de Salazar. Saab adelantó que la audiencia de imputación de Salazar, a quien se le acusa hasta ahora de legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia, se efectuará este miércoles en el Tribunal Sexto de Control de Caracas. Por los mismos delitos solicitó a España la extradición del exviceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos. Este caso fue silenciado en el Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, quien, indicó Saab, ordenó cerrar el caso para proteger a los involucrados.

Aseveró que el Ministerio Público lidera hoy una lucha frontal sobre quienes, usando los fondos del Estado, "le han ocasionado un daño a la República". "Buque fantasma"El fiscal también reveló detalles de un nuevo caso investigado por el Ministerio Público: el alquiler por parte de Pdvsa Servicios de un buque para la exploración de yacimientos de gas, en condiciones desventajosas para la República. Lo denominó "el buque fantasma", y señaló que fue contratado con características falsas por un período de siete años, pero estuvo inoperativo 60% del tiempo. Pese a ello, el Estado debía pagar cuantiosas sumas por el contrato.Por este hallazgo, dictaron orden de captura contra seis personas con notificación a Interpol. Entre ellos está Rómel Valdez, presidente de Pdvsa Servicios para el momento del acuerdo.

 

Venezuela solicita a España extradición de Nervis Villalobos por caso Andorra

Caracas, 05 Dic. AVN

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, pidió este martes la extradición del exviceministro para Energía Eléctrica Nervis Villalobos, detenido en Madrid, España, por blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Saab indicó que de ser extraditado, a Villlalobos se le juzgará por legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción impropia. Precisó que el exviceministro, a quien calificó como el segundo cabecilla de la trama de Andorra, que agrupa a un aproximado de 40 personas, se le asocia a tres empresas que recibieron 197 millones de euros entre octubre de 2011 y octubre de 2012.

Entre las irregularidades, señaló el Fiscal, figura un "millonario cobro de comisión" por la compra del grupo Lácteos Los Andes, en marzo de 2008, cuando Villalobos trabajó en la oficina de presidencia de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y lideró la compra por parte de la estatal. "A través de una empresa fantasma creada en Panamá, llamada Lomond Overeas, Villalobos cobró 10 millones de dólares de comisión por esta venta que se hizo por un monto total de 201.500 millones de dólares", refirió el titular del Ministerio Público en rueda de prensa. Indicó que los recursos de la nación deben ser repatriados a la República.

"No tienen por qué estar en Andorra ni en paraísos fiscales", aseveró, al tiempo que calificó de legítima la entrega del exviceministro para que sea procesado por los tribunales de la República. "Vamos a ver entonces cuál es el compromiso real de España, espero que sea el más idóneo y correcto y en ese sentido colabore el Ministerio Público de España, con quien mantuve una relación institucional directa durante la pasada reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Público", señaló. Villalobos fue detenido el pasado 28 de octubre en España por su implicación en el blanqueo de capitales realizado por medio de la oficina de compras de Pdvsa.

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